新加坡一名女子因为骗了公司超过570万的加密货币和新币，过上了短暂的“土豪”生活。
她用骗来的钱买了豪华公寓、马赛地轿车，还有一堆名牌包包！可惜好景不长，最终东窗事发，她被判了9年11个月的监禁。
利用职务之便给自己转钱
据CNA报道，32岁的女子何某从2021年10月20日起在一家叫Wechain Fintech Singapore的公司工作，负责给加密货币交易平台ByBit Finech的员工发工资。
她的工作就是管理三份数据表，里面有800到900名员工的工资信息和电子钱包地址。
她利用职务之便，每个月在提交数据表之前偷偷篡改信息，把加密货币转到自己的四个电子钱包里。她还伪造了“签约奖金”之类的名义，给自己转了高达10万新币！
因为主管对她挺信任，这些被改过的数据表通常都没仔细检查就直接通过了。
近一年罪行才被揭发
2022年9月7日，公司的一名财务总监发现数据表中出现异常大额加密货币转账，被告的欺诈行为才被揭发。
何某已经前前后后从公司骗了超过420万9720新币的加密货币泰达币（约562万6722新币）和11万7237新币，总值571万零187新币。
在内部调查中，何某谎称自己的电子钱包地址输入错误，并试图通过修改电子钱包地址中的一位数来掩盖罪行。
她还编造了一名虚构的“表弟”，称其因服兵役急需用钱，甚至可能用于购买毒品。结果警方一查，发现这名“表弟”根本不存在。
何某最终被控44项罪名，包括欺骗、隐瞒犯罪所得，还有向警方提供假信息。
她用骗来的钱买的豪车豪宅都成了她犯罪的证据。最后，她被判了将近10年的监禁，真是“一夜回到解放前”！
相关案例 去年也有类似案例被揭发，一名20岁的新加坡青年涉嫌在美国假扮谷歌员工、加密货币交易所工作人员等身份，与他人串谋窃取2.3亿美元的加密货币并进行洗钱。
有了钱以后的奢华生活，远比想象的精彩。法庭文件显示，他用骗取的资金购买了31辆豪华汽车，包括定制的兰博基尼、法拉利和保时捷，一些轿车的价格高达300万美元（约395万9475新元）。目前，已有9辆被追回，执法人员正在寻获余下的22辆。这些下落不明的豪车里，其中一辆较为昂贵的车身侧面涂有醒目的“Malone ”，也就是被告的名字。
图源：Broward Sheriff’s Office, court documents，IG@iainteventrippen_
除外，他把钱还花在出国旅行、购买名表、珠宝和名牌包包上，以及支付洛杉矶和迈阿密的房租。他曾乘坐私人飞机飞往迈阿密，并于当地租了多处豪宅，其中一间位于芙蓉岛（Hibiscus Island），另外两处是临水豪宅。在他所租下的房产中，其中一处的月租金高达6万8000美元（约8万9769新元）。
图源：Broward Sheriff’s Office, court documents，IG@iainteventrippen_
这些案件也给所有公司敲响了警钟——财务管理和内部监管真的太重要了！尤其是涉及加密货币这种高风险的领域，稍有不慎就可能让不法分子钻了空子。
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