泰国警方捣毁跨国诈骗团伙 涉案金额超2亿元发布: 2025-02-18 20:41:07
泰国警方捣毁的国际诈骗团伙涉案金额达1亿8700万美元（约2亿5000万新元）。（路透社）
泰国警方星期二（2月18日）说，已捣毁一个涉案金额达1亿8700万美元（约2亿5000万新元）的国际诈骗团伙，逮捕了包括中国公民在内的10名嫌疑人。
分析师称，网络诈骗行业每年涉及的金额高达数十亿美元。
法新
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社报道，泰国中央调查局以“诈骗、网络诈骗和洗钱同谋”的罪名逮捕嫌疑人，并正在通缉另外22名嫌疑人，据信其中包
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括泰国人、中国人和韩国人。
警方称，一名女性嫌疑人曾是中国游客的导游，她通过将加密货币兑换成泰铢，并将资金分发给中国集团来协助洗钱，赚取佣金。
“这些
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骗子都与边境的诈骗中心有关
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，但无论哪个国家（柬埔寨或缅甸），我们都要全面调查。”
当局查获了现金、豪华手表和高端汽车。
泰国正大力打击在柬埔寨和缅甸边境地区猖獗的非法诈骗团伙。这些中心的工作人员都是外国人，其中很多是中国人，他们经常被贩卖和强迫工作，诈骗同胞。
缅甸政府本月切断了对缅甸五个涉嫌设立诈骗中心地点的跨境电力供应。
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警方声明称，在1亿8700万美元中，约有一半被兑换成泰铢，其余的则投资于房地产。
调查人员告诉法新社，这个团伙已从受害者手中骗取了总值1亿8700万美元的加密货币。
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泰国警方星期二发布的一份声明称，调查人员指出，嫌疑人通过编造虚假工作引诱受害者，“然后说服他们投资一大笔钱，并承诺30%到50%的回报”。