越南警方捣毁洗钱12亿美元团伙更新: 2025-01-23 16:08:56发布: 2025-01-23 15:51:02
2024年12月3日，越南房地产大亨张美兰（左二）因欺诈控状在胡志明市出庭面对审讯。
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（法新社）
警方星期三（1月22日）的声明说，这些账户用于把通过欺诈或赌博在国外获得的资金转移和合法化，总额约30万亿越南盾（约16.27亿新元）。
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警方缴获122个假印章和40份商业登记证的原件。
去年10月，越南房地产大亨张美兰因洗钱罪判终身监禁，但正在对判决提出上诉。她已因在另一起案件中诈骗270亿美元被
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判死刑。
法新社报道，在2022年至2
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024年期间，团伙成员（包括银行员工）伪造身份证和银行印章，设立了187家企业，开设600多个公司银行账户。
警方在岘港（Danang）展开逮捕行动，落网的包括一名银行员工。警方称这是这个中部沿海城市有史以来曝光的最大洗钱案。
越南警方捣毁了一个洗钱团伙，逮捕五个人，这个团伙将12亿美元（约16.27亿新元）的犯罪现金从国外带入越南。
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