(吉隆坡综合讯)马来西亚吉隆坡高庭批准政府的申请,禁止沙特石油国
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际公司及董事奥贝德动用一个马来西亚发展有限公司的3亿4000万美元(约4亿5700万新元)资金。
吉隆坡高庭星期三(12月11日)批准马国政府的申请及发出正式禁令。这笔资金据称与一个马来西亚发展有限公司(一马公司)丑闻有关,目前由英国Clyde &Co律师事务所代表沙特石油国际服务(委内瑞拉)公司为托管。
一马沙特石油国际公司(1MDB PetroSaudi International)是一马公司与沙特石油国际公司在2010年成立的联营企业。沙特石油国际服务(委内瑞拉)公司则是沙特石油国际公司的独资子公司。这两家公司的持有人都是沙特石油国际公司董事奥贝德(Tarek Obaid)。
据马国媒体报道,主控官向高庭入禀一份宣誓书,指上述3亿多美元的资金是违反《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》所得。
吉隆坡高庭法官阿末沙里尔裁决时说,在审阅申请书和宣誓书,以及考虑副检察司和律师的意见后,法庭认为,控方提交的证据足以证明这些资金涉及法令列明的罪行。
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法官说,根据相关条文,只要证据符合条文列明的任何一项条件,法庭就必须发出禁令,禁止相关人士或机构处理或转移涉案资金。
马国政府2020年取得吉隆坡高庭发出的临时禁令,禁止各方动用一马公司任何资金,并将资金存放在沙特石油国际服务(委内瑞拉)公司通过英国Clyde &Co律师事务所开设的客户户头,由这家律师事务代为保管,直到马国政府申请正式禁令的审讯结束为止。
马国政府今年7月10日向吉隆坡高庭申请正式禁令,禁止沙特石油国际公司、沙特石油国际服务(委内瑞拉)公司及奥贝德动用上述资
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金。
今年8月,奥贝德因挪用一马公司18亿美元资金,被瑞士联邦刑事法庭判处监禁七年。